KYC Persona Jurídica – PERU MINERAL WORKS SAC

Formulario KYC Persona Jurídica

KYC-PJ-PMW-02 (Fecha: 27/02/2026)

Información de identificación corporativa

Se requiere información de la identidad de la persona jurídica

Razón social

Nombre comercial (opcional)

País de constitución

Entidad de registro

Fecha de constitución

Níumero de registro

Documento tributario (RUC / ID Tax)

Dirección fiscal

Calle, jirón, avenida, etc. y número

Urbanización

Ciudad o Distrito

Provincia y Departamento

Código postal

País

Acceso a documentos de identificación corporativa

Dirección web (URL)

Información del representante legal

Se requiere información del representante legal de la empresa u organización.

Nombres

Apellidos

Cargo

Tipo documento de identidad

DNI (Documento Nacional de Identidad)

CE (Carné de Extranjería)

Pasaporte

Número de documento

Correo electrónico

País del teléfono móvil

Teléfono móvil

Acceso a documentos del representante legal

Identificación de beneficiario final (UBO)

Se requiere información de titulares, propietarios o beneficiarios reales (UBO por sus siglas en inglés) con más del 20% de participación accionaria o societaria en la empresa u organización.

Número de beneficiarios

Nombres y apellidos

Nacionalidad

Documento Identidad

Porcentaje de participación

Perfil de la persona jurídica

Se requiere información del del interés de participación.

Comentarios

Origen de fondos y cumplimiento (AML)

Se requiere identificar cuál es el objeto de su consulta en relación con su proyecto

Actividad económica

Breve descripción del origen de fondos

Declaraciones

Se requiere declaración de veracidad y cumplimiento

Declaración y autorización

Declaro que la información proporcionada es veraz, completa y actualizada

Autorizo a PERU MINERAL WORKS S.A.C. a verificar la información proporcionada para fines de cumplimiento, debida diligencia y evaluación interna.

Declaro que el envío del presente formulario no constituye oferta pública ni genera obligación contractual alguna.

La información será tratada con estricta confidencialidad y altos estándares legales y profesionales.

Política de Privacidad:
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