Conoce a tu cliente (KYC) Persona Jurídica

KYC = Conoce a tu cliente por sus siglas en inglés

Complete la información corporativa requerida para fines de debida diligencia y cumplimiento normativo.

Confidencialidad y finalidad

La información proporcionada se utilizará únicamente para fines de debida diligencia y evaluación corporativa.
PERU MINERAL WORKS S.A.C. no comparte información con terceros sin autorización expresa, salvo requerimiento legal.

Formulario KYC Persona Jurídica

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Formulario KYC Persona Jurídica

KYC-PJ-PMW-02

Información de identificación corporativa

Se requiere información de la identidad de la persona jurídica

Razón social

Nombre comercial (opcional)

País de constitución

Entidad de registro

Fecha de constitución

Níumero de registro

Documento tributario (RUC / ID Tax)

Dirección fiscal

Calle, jirón, avenida, etc. y número

Urbanización

Ciudad o Distrito

Provincia y Departamento

Código postal

País

Dirección web (URL)

Información del representante legal

Se requiere información del representante legal de la empresa u organización.

Nombres

Apellidos

Cargo

Tipo documento de identidad

DNI (Documento Nacional de Identidad)

CE (Carné de Extranjería)

Pasaporte

Número de documento

Correo electrónico

País del teléfono móvil

Teléfono móvil

Identificación de beneficiario final (UBO)

Se requiere información de titulares, propietarios o beneficiarios reales (UBO por sus siglas en inglés) con más del 20% de participación accionaria o societaria en la empresa u organización.

Número de beneficiarios

Nombres y apellidos

Nacionalidad

Documento Identidad

Porcentaje de participación

Perfil de la persona jurídica

Se requiere información del del interés de participación.

Tipo de interés

Inversión

Asociación estratégica (Join Venture)

Financiamiento

Compra o venta de mineral

Otro

Monto estimado de interés

Menos de USD 5 millones

Entre USD 5 a 25 millones

Entre USD 25 a 50 millones

Más de USD 50 millones

Según valor o participación en activo

Comentarios

Origen de fondos y cumplimiento (AML)

Se requiere identificar cuál es el objeto de su consulta en relación con su proyecto

Actividad económica

Origen de fondos

Actividad empresarial

Sueldo o ingresos profesionales

Ahorros

Inversiones

Venta de activos

Otro

Breve descripción del origen de fondos

Acceso a documentación societaria y de identificación

Se requiere que proporcione un enlace seguro de acceso (Google Drive, OneDrive, Dropbox, WeTransfer u otro servicio similar) que contenga la documentación corporativa y de identidad del representante sólo en formato PDF.

El enlace debe: (i) Permitir acceso en modo lectura; (ii) No requerir permisos adicionales posteriores; y, (iii) Permanecer activo por un plazo mínimo de 7 días.

La documentación debe incluir, como mínimo: (i) Escritura de constitución o partida registral; (ii) Ficha RUC vigente; (iii) Vigencia de poder del representante legal; y (iv) Documento de identidad del representante legal.

Acceso a documentos PDF

No se aceptarán enlaces vencidos, con acceso restringido, ni archivos comprimidos protegidos con contraseña no comunicada previamente.

Declaraciones

Se requiere declaración de veracidad y cumplimiento

Declaración y autorización

Declaro que la información proporcionada es auténtica, completa y actualizada.

Autorizo a PERU MINERAL WORKS S.A.C. a verificar la información proporcionada para fines de cumplimiento, debida diligencia y evaluación interna.

Declaro que el envío del presente formulario no constituye oferta pública ni genera obligación contractual alguna.

La información será tratada con estricta confidencialidad y altos estándares legales y profesionales.

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